Artigos

português brasileiro
10 Abril, 2013

Resoluções sobre lavagem de dinheiro merecem atenção

Algumas palavras merecem ser escritas sobre a mais recente implementação da política de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro no Brasil.

27 Fevereiro, 2013

Lavagem de dinheiro e resoluções do Coaf

Algumas palavras merecem ser escritas sobre a mais recente implementação da política de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro no Brasil. As estratégias nacional e internacional de combate a esse crime têm por base uma implementação de caráter colaborativo.

07 Fevereiro, 2013

Resolução do Coaf não regula a atividade advocatícia

As alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) trouxeram apreensão para os advogados, uma vez que seu artigo 9º, XIV, prevê que as pessoas físicas e jurídicas que prestem serviços de “assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza”, em determinadas operações, devem cadastrar informações 

01 Fevereiro, 2013

0 advogado e a nova lei de lavagem de dinheiro

Buscando maior rigor e eficiência na persecução penal do crime de lavagem de di­nheiro, após longo período de tramitação legislativa, foi promulgada a Lei 12.683/2012, que trouxe significativas alterações à Lei 9.613/98.

Páginas